董事会会议议程一、会前第一项:会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算(3)下年度财务预算(4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数(签到表)4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中:审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字(1)企业名称(2)开会时间(3)开会地点(4)参加人员:(5)决议事项或内容:现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。(6)签名顺序:董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后:开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档

相关法条
[1]《中华人民共和国公司法》第一百零八条[2]《中华人民共和国公司法》第一百一十条[3]《中华人民共和国公司法》第一百一十二条。